欧洲打击洗钱 全球联合行动 178名钱骡落网

作者:星期五, 十一月 25, 20160
分享:

在欧洲,178名犯罪嫌疑人因洗钱活动被捕。更具体讲,这些人是帮助犯罪分子将所盗资金转出境外的钱骡。该行动由欧洲刑警组织和欧洲检察官组织统一协调,16个欧洲国家的执法机构和美国FBI及特勤局参与辅助。

483985497fedb18a11d20d0993d4a5bc

2016年11月14至18日,行动持续的一周里,总共580名钱骡被指认。其中,380名嫌疑人被国家执法机构问询。106家银行和私营合作伙伴配合支援了该行动。

这是EMPACT网络犯罪支付欺诈作战行动计划名下进行的第二个欧洲钱骡行动(EMMA)周。第一个行动周在2016年3月。那时整个欧洲有近700名钱骡被指认,执法机构审讯过198名疑犯后逮捕了其中81人。第二个EMMA周从更少的嫌疑人中抓捕了更多的罪犯,表明欧洲刑警组织的瞄准镜如今更加精确了。

钱骡就是被犯罪团伙欺骗来帮助转移资金的普通人,通常被东欧犯罪团伙控制。钱骡们并非都能意识到自己是被雇来从事犯罪活动的,不过他们的行为依然是非法要需要承担罚款或刑期的。

犯罪团伙招募钱骡的方式多样,会通过网站帖子、社交媒体、电子邮件和即时通讯软件发布看起来合法的招聘广告。职位通常都是‘转账代理’,成功入职的应征者可以得到一定比例的提成。资金会打到钱骡的账户,然后由所谓‘转账代理’再转入犯罪分子在海外开设的账户中。犯罪团伙盯上的目标经常是新移民、学生和失业者。对犯罪分子来说,即用即抛的第三方是再简单不过的洗钱途径。

欧洲刑警组织称,超过90%的钱骡交易都与网络犯罪有关:网络钓鱼、恶意软件攻击、在线购物/电子商务欺诈、支付卡诈骗、商务电子邮件入侵和在线欺诈。逮捕钱骡阻止不了网络犯罪,但若让钱骡招募更为困难,至少能让犯罪活动更难得手。帮助普通公民避免无疑卷入犯罪,也是道德上的需要。

欧洲检察官组织主席米歇尔·科宁克斯解释道:“要认识到,虽然表面上看起来洗钱只是小罪行,但却是被有组织犯罪团伙操纵的。我们应该向公众普及这一认知。因此,EMMA II 的主要任务,就是通过认识到洗钱背后的黑手,来防止群众被诱惑被招募到重大犯罪的辅助活动中,打破该犯罪链条。”

本次协同EMMA周的最大价值,或许是其规模。从一家银行的金融记录和交易流水中识别出钱骡并不难。逮捕单个钱骡都称不上什么新闻。但是,16个欧洲国家联动,且有FBI和美国特勤局参与的协同行动中逮捕178名钱骡,就完全不一样了——更有可能吸引避免未来钱骡被轻易招募所需的公众曝光度。

 

分享:

相关文章

写一条评论

 

 

0条评论