跨国金融服务西联交出5.86亿美元电汇欺诈罚单

作者:星期三, 一月 25, 20170
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跨国金融服务公司西联汇款( Western Union )承认辅助电汇诈骗,已同意支付5.86亿美元的罚金,作为与美国联邦贸易委员会(FTC)和司法部和解协议的一部分。

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西联汇款的服务常被诈骗犯和网络罪犯利用,美国政府对该公司没有维持一个良好的反诈骗项目深感不满。

而且,该公司还被控没有对为抽取非法收益回扣而明知故犯处理欺诈支付的代理人采取立即行动。2001年起,西联汇款代理的29名业主和雇员,已因参与诈骗而被美国司法部宣判。

官方消息透露,西联汇款违反多项法律,包括《银行保密法案》(BSA)和 FTC 法案。

FTC称,2004年1月至2015年8月间,西联汇款收到了超过55万份有关欺诈汇款的投诉,涉及预付费、在线约会、彩票和家人遇险骗局等。这些汇款额总计超过了6.32亿美元,但这可能还只是其中一部分,因为不是所有的投诉都被登记了,不是所有的受害者都投诉了,欺诈报告系统也不是每个地方都有的。

作为与FTC和司法部和解的一部分,西联同意缴纳5.86亿美元的罚款,该款项将被用于补偿被诈骗的受害者。稍后将启动这一钱款分配过程。

该公司还将实现并维护一个全面的反欺诈项目,深入审查和更新代理人,暂停或终止没有遵守其策略的代理人资格。

FTC已命令西联停止处理诱发欺诈和电信营销相关的转账,提供更多欺诈警示,为欺诈投诉创建额外的渠道,并对欺诈性转账进行退款。

速汇金(MoneyGram),西联汇款的主要竞争者,同样被FTC盯上。该公司在2009年支付了1800万美元的罚金。

 

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